臺灣新竹地方法院刑事　洗錢防制法等（2026-06-16）

公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官

被 告 楊慧欣

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年

度偵字第7915號），被告於本院準備程序中就被訴之事實為有罪

之陳述，經裁定依簡式審判程序審理，並判決如下：

楊慧欣犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年陸月。

如附表甲所示之物均沒收。

一、本案犯罪事實及證據，除附件附表編號1收據、工作證及署名欄之「陳方怡」應更正為「陳芳怡」；附表編號2面交金額、報酬欄之「10萬元」、「1000元」應分別更正為「100萬元」、「1萬元」，證據部分增列「被告楊慧欣於本院準備及審判程序時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、法律適用：

(一)被告楊慧欣行為後，詐欺犯罪危害防制條例第43條、第47條規定固於115年1月21日修正公布，並於同年月00日生效，惟經新舊法比較之結果，修正前規定較有利於被告，應適用修正前規定，合先敘明。

(二)核被告所為，係犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，同法第216條、第212條、第210條之行使偽造特種文書罪及行使偽造私文書罪。其偽造私文書及偽造特種文書之低度行為，均為行使之高度行為所吸收，不另論罪。又被告一行為同時觸犯上開洗錢罪、三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪，為想像競合犯，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。

(三)被告就本案犯行，與所屬詐欺集團不詳成年成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

(四)按修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，查被告於偵查及本院審理時均自白上開加重詐欺犯行不諱，且被告並自動繳交其本案報酬2000元，應依該條例第47條前段之規定減輕其刑。

(五)又被告本案所為，雖已從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，然就輕罪部分，被告罪名所涉相關加重、減免其刑之規定，仍應列予說明，並於量刑時在加重詐欺取財罪之法定刑度內合併評價。是被告就本案所為，於偵審中均坦承不諱並自動繳交全部所得財物，應認被告符合洗錢防制法第23條第3項之規定，是就此部分減輕事由，自應由量刑時併予衡酌。

三、量刑審酌：爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正當途徑獲取財物，竟為參與本案詐欺犯罪集團車手工作，將告訴人遭詐騙贓款交付詐欺集團成員，依照該集團之計畫而分擔部分犯行，利用一般民眾對於交易秩序之信賴，作為施詐取財之手段，進而掩飾或隱匿詐欺贓款，造成告訴人之財產損害，嚴重影響社會治安、交易秩序，所為實無足取。惟念及被告犯後始終坦認犯行之態度，復酌以被告合於前開輕罪之減輕其刑事由之量刑有利因子，並考量被告犯罪之動機、目的、參與之程度、收取之被害金額及被告之前科、素行等情，兼衡以被告於本院審理時自陳之教育智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。又審酌本院所宣告有期徒刑刑度對於刑罰儆戒作用之情，在符合比例原則之範圍內，爰裁量不再併科輕罪之罰金刑（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照），併此說明。

四、沒收：被告於本院自陳因本案犯行而領得如附表甲編號1所示之報酬等語（院卷第402頁），核屬其本案犯罪所得，且上開金額業經被告自動繳回扣案，應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。未扣案如附表甲編號2所示之物，均為被告本案犯行所用之物，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，對被告宣告沒收。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前

段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官李沛蓉提起公訴，由檢察官馮品捷到庭執行職務。

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上

訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴

期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人

數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。

附錄本判決論罪法條：

附表甲

編號 物品名稱 備註 1 犯罪所得2000元 院卷第402頁 2 收據1張、工作證1張 偵卷一第51頁

附錄本判決論罪法條：

刑法第210條

偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有

期徒刑。

刑法第212條

偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服

務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處

1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

刑法第216條

行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實

事項或使登載不實事項之規定處斷。

刑法第339條之4第1項第2款

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期

徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

二、三人以上共同犯之。

洗錢防制法第19條第1項

有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，

併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新

臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元

以下罰金。

附件

臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書

被 告　闕玉仙

葉時凱

林耀呈

吳婷萱

楊慧欣

許家維

上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將

犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

犯罪事實

一、闕玉仙、葉時凱、林耀呈、吳婷萱、楊慧欣、許家維（下合稱闕玉仙等6人）、陳泓憲（已提起公訴）分別於民國113年7至11月間，加入通訊軟體Telegram「藍寶堅尼」、「邁巴赫」、「速」、「柯尼賽格」、通訊軟體LINE暱稱「王宜煊」、「富崴國際投資股份有限公司」、「翰寬」等數名姓名年籍不詳之成年人所組成以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐騙集團組織，並均擔任從事領取詐欺贓款工作之面交車手。闕玉仙等6人與上開詐騙集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、行使偽造文書、行使偽造特種文書、一般洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團成員先於113年8月25日起在通訊軟體LINE以暱稱「王宜煊」、「富崴國際投資股份有限公司」向張田明佯稱透過操作「富崴國際投資」APP為股票投資獲利等語，致張田明陷於錯誤，依詐騙集團成員指示操作下載該APP進行假股票投資，並與詐騙集團成員分別相約於附表所示時間，在附表所示地點面交投資款項。詐騙集團成員遂分別指示闕玉仙等6人先持電子檔案前往便利商店或影印店列印如附表所示之存款憑證及工作證，復指示闕玉仙等6人於附表所示時、地，持上開工作證、存款憑證向張田明收取如附表所示之現金，闕玉仙等6人於同日旋即將所取得之款項分別交付予詐騙集團成員，據以隱匿犯罪所得去向，並因此分別獲有如附表所示之報酬。張田明於113年8月25日起至113年12月6日止，總計遭詐騙之金額達新臺幣（下同）2,518萬元（其餘涉案者，由警追查中），嗣張田明發覺受騙報警處理，而為警循線查獲。

二、案經張田明訴由新竹縣政府警察局竹東分局報請本署指揮偵辦。

證據並所犯法條

一、前揭犯罪事實，業據被告闕玉仙、葉時凱、林耀呈、吳婷萱、楊慧欣、許家維於警詢及偵查中均坦承不諱，核與告訴人張田明於警詢時之指訴相符，此外並有告訴人與詐騙集團成員之LINE對話紀錄、存款憑據影本、內政部警政署刑事警察局114年2月4日刑紋字第1146011279號鑑定書等各1份附卷可稽，足認被告6人之自白確與事實相符，渠等上開犯行堪予認定。

二、核被告吳婷萱、許家維等所為，均係犯刑法339條之4第1項第2款、詐欺犯罪危害防制條例第43條前段3人以上共同犯詐欺取財，獲取之財物達500萬以上、洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢、刑法第216條、210條行使偽造文書、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書等罪嫌；被告闕玉仙、葉時凱、林耀呈、楊慧欣等所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財、同法第216條、第210條之行使偽造私文書、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告闕玉仙、葉時凱、林耀呈、楊慧欣、許家維在存款憑據上偽簽如附表所示署名之行為，為行使前之階段行為，偽造之低度行為，為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告6人與上開詐欺集團成員間就上開犯行，分別有犯意之聯絡及行為之分擔，請依共同正犯論處。被告6人一行為觸上開罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重論以刑法339條之4、詐欺犯罪危害防制條例第43條三人以上共同犯詐欺取財，獲取之財物達500萬以上罪嫌。

三、請審酌被告6人均非無謀生能力之人，卻不思以正途賺取所需，為貪圖輕鬆得手之不法利益而加入詐欺集團擔任車手，其行為足以使本案詐欺集團成員得以隱匿真實身份，減少遭查獲之風險，助長詐欺犯罪之猖獗，危害社會信賴關係及金融秩序，殊值非難，且告訴人之被害總金額逾500萬元，犯罪所生損害嚴重，爰各具體求刑4年以上有期徒刑，以資懲儆。

四、按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文，依刑法第2條第2項規定，本案應逕予適用。未扣案之如附表所示存款憑證及工作證，均屬供被告6人本案犯罪所用之物，請均依前開規定宣告沒收。另被告葉時凱、吳婷萱、許家維分別坦承收受如附表示之報酬，為犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段之規定沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同法條第3項之規定追徵其價額。

五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

此　致

臺灣新竹地方法院

檢　察　官　李沛蓉

本件正本證明與原本無異

書　記　官　藍珮華

所犯法條：

中華民國刑法第339條之4

犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年

以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第216條

行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文

書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

中華民國刑法第210條

偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有

期徒刑。

中華民國刑法第212條

偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服

務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處

一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。

洗錢防制法第19條

有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，

併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新

臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千

萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

詐欺犯罪危害防制條例第43條

犯刑法第三百三十九條之四之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益

達新臺幣五百萬元者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新

臺幣三千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺

幣一億元者，處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣三

億元以下罰金。

編號 面交時間 （民國） 面交地點 面交金額（新臺幣） 面交車手 收據、工作證及署名 報酬 （新臺幣） 1 113年10月8日11時38分許 位於新竹市○區○○○○路00號旁之統一超商科技城門市 30萬元 闕玉仙 偽造之「富崴國際」存款憑證1張、「富崴國際」工作證1張，並在上開存款憑證偽簽「陳方怡」署名。 無 2 113年10月22日12時30分許 位於新竹市○區○○○○路00號旁之統一超商科技城門市 10萬元 葉時凱 偽造之「富崴國際」存款憑證1張、「富崴國際」工作證1張，並在上開存款憑證偽簽「葉偉平」署名。 1,000元 3 113年10月24日12時40分許 位於新竹市○區○○○○路00號旁之統一超商科技城門市 70萬元 林耀呈 偽造之「富崴國際」存款憑證1張、「富崴國際」工作證1張，並在上開存款憑證偽簽「王子強」署名。 無 4 113年11月13日17時30分許 位於新竹市○區○○○○路00號旁之統一超商科技城門市 530萬元 吳婷萱 偽造之「富崴國際」存款憑證1張、「富崴國際」工作證1張。 2,500元 5 113年11月27日16時許 位於新竹市○區○○○○路00號旁之統一超商科技城門市 418萬元 楊慧欣 偽造之「富崴國際」存款憑證1張、「富崴國際」工作證1張，並在上開存款憑證偽簽「林苡瑄」署名。 無 6 113年12月6日17時30分許 位於新竹縣○○鎮○○路00號之竹東仁愛公園 530萬元 許家維 偽造之「富崴國際」存款憑證1張、「富崴國際」工作證1張，並在上開存款憑證偽簽「陳少廷」署名。 5萬3,000元